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Tema: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no husmee

  1. #1
    Caspa y señorío Avatar de Astolfo Hynkel
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    Predeterminado ingreso en efectivo. limite para que hacienda no husmee

    Necesitaria ingesar una cantidad en efectivo en una cuenta bancaria, y me dijero que hay un limite en el que masomenos hacienda empieza a husmerar, es cierto? Existe ese limite?

    Alguien sabe cuanto es? aunque sea masomenos....

    muchas gracias!!
    Firmar es de mediocres

  2. #2
    experto
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no husmee

    Igual que Merlin, el límite son 3000 euros. Hace menos de un mes hemos hecho en casa dos de 2950 euros...

  3. #3
    ziggys
    Invitado

    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Bueno, si son para mí , tranqui, que yo no me chivo. ) )

  4. #4
    Caspa y señorío Avatar de Astolfo Hynkel
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    muchas gracias compis :amor
    Firmar es de mediocres

  5. #5
    gurú
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Tienes trabajo, ingresos reconocidos??, si es así, y haces un ingreso de 10 o 12 mil euros, una sola vez, no te va a pasar absolutamente nada, ni te van a mirar nada, otra cosa sería que hicieras un ingreso de ese tipo cada 15 dias, aunque fuese de 2999, si lo haces, quincenal o semanalmente, sin trabajo o ingresos reconocidos, por ejemplo, seguro que si te investigan.

    Como todo, depende de lo que "cante" el tema.

    Ten en cuenta, que yo puedo ahorrar en casa de mi sueldo y llevar mis ahorros una vez al año al banco, por ejemplo 10.000 euros, en eso te aseguro que no se van a parar.

  6. #6
    maestro
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    uno de mis compañeros estuvo trabajando en un banco. no recuerda la cifra exacta, pero cree que aproximadamente a partir de ingresos de 50.000 euros el banco ha de presentar informes.

    con 7000 euros de dinero negro te puedo confirmar que no pasa nada )

    aunque ingreses 7000 euros semanales no to van a decir ni mu... piensa en todos los chanchullos que joderian si metiesen baza )

  7. #7
    Caspa y señorío Avatar de Astolfo Hynkel
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    ejke es una empresa.....

    estamos hablando de 5.000 leuris....
    Firmar es de mediocres

  8. #8
    Moving Avatar de Darth
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Joder y que hago yo ahora con mis ingresos de 500.000 € semanales...
    Si no tienes un Fanzo no eres nada
    Opio del Pueblo (blog futbolístico)

  9. #9
    sabio
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Cita Iniciado por Merlin
    Diría que si son 2999 euros no miran nada, si son 3000 ó más sí.
    Pues yo, de ser Hacienda, lo que haría es revisar la declaración de todos los que tengan movimientos de 2999 euros en la cuenta

    Cita Iniciado por Merlin
    Pregúntalo de todos modos en el banco.
    Pues no andaba yo tan desencaminado al dar aquel ejemplo ficticio en este otro hilo

    Saludos.

  10. #10
    press any key Avatar de aibadios
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    El limite son 3005,06, y el banco esta obligado a comunicar al Banco de España toda transacción superior a 3005,05 que se realice.

    Lo de Hacienda si quieren investigar lo tienen chupao, otra cosa es que miren para otro lado.

    Saludos.

  11. #11
    maestro
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    con los 7000 que te confirmo tb es una empresa ;)

    lo que no se es si los ingresa como persona juridica, pero la cuenta donde se ingresan es de una S.L., y suelen hacer por lo menos 2 ingresos mensuales

    por 5000 no pasaria nada. de todas formas, si ves que te da no se que, habla con el banco. estara encantado de asesorarte sin importarle de donde viene el dinero, ellos son asi...

  12. #12
    freak Avatar de Victoria
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    A ver chicos, que no me entero...

    El tema es si tú haces un ingreso en una cuenta ajena o que tú te lo ingresas a tí mismo??? Porque no me cuadra. Entiendo que os referís cuando tú te lo guisas y tú te lo comes.
    Pero pensáis que están pendientes de esas cantidades? No creo que Hacienda pierda el tiempo en pobrecitos que van ingresando 1.000 0 2.000 euritos, con la mafia que hay por esos mundos... :atraco.


    Y a raíz de esto....Imaginad que vuestro sueldo supera los 3.000 euros al mes (que no es mi caso ).. Estaríamos ante un caso similar?. Te ingresan mensualmente una cantidad superior a los 2.999 leuros. Ahí investigan? El caso es que la base imponible no alcanza esa cifra, pero con dietas y demás, sí lo hace. Cómo comprueba eso Hacienda?

  13. #13
    Clusquete Avatar de xasvi
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Un comentario un poco tocapelotas. :8)

    Me parece sorprendente que se permita alegramente el comentar estos temas de como clavársela a Hacienda y tal (y no lo digo sólo por este post, sino por otros de como escriturar piso bajos, pagar en negro y tal...) y no se permita hablar de mulas, burros y de "descodificar" el Digital+ sin pagar.
    Ojo, no es que me parezca mal que se hable de temas como el de este post, de hecho me interesan bastante ( ) ), pero es un poco incoherente, ¿no? De hecho veo mucho menos graves los temas de descargas y descodificación de satelite...

    En fins...

    Y recordad que Hacienda "semos" todos.

  14. #14
    freak Avatar de Victoria
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Y recordad que Hacienda "semos" todos.

    Vale, vale....y después del mensajito, quién contesta a mi preguntita???

  15. #15
    maestro
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    como he comentado 3000 euros es poco, es a partir de varias decenas de miles de euros.

    por cierto, lleva razon xasvi, ironias de la vida. pero si te pillan defraudando un millon de euros a hacienda, tiene la misma o menor pena, que te pillen un disco pirata del busta XDXDXD

  16. #16
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    El limite son 3005,06, y el banco esta obligado a comunicar al Banco de España toda transacción superior a 3005,05 que se realice.
    Falso de toda falsedad. Es MUCHO más que eso. Confirmado por el director de Barclays Bank hace un rato.

    El bulo proviene de casi los años 80, cuando 500.000.- ptas. eran una cantidad respetable. Hoy en dia, 3.000 euros no van a ninguna parte. No darían abasto...

    No confundamos a la gente, por favor... :afro

    Manu1oo1

  17. #17
    Frikandel Avatar de hsm1973
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    el director de Barclays Bank
    El director de BArclays , o el de una sucursal...?

    Un saludo
    HAZLO O NO LO HAGAS , PERO NO LO INTENTES.

  18. #18
    anonymous12
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    El bulo proviene de casi los años 80, cuando 500.000.- ptas. eran una cantidad respetable. Hoy en dia, 3.000 euros no van a ninguna parte. No darían abasto...
    pues no sé, a mi en una transferencia que hice en el año 2000 cuando vivía en Irlanda casi no me la aceptan en La Caixa y me la devuelven pq era superior a 500.000 ptas y había que ir a firmar un documento para el Banco de España. suerte que tengo a mi hermana puesta como titular y pudo pasar ella a firmar.
    luego cuando vine por aquí fui a preguntar a La Caixa y me dijeron lo que ya han comentado por aquí, que todo movimiento superior a 500.000 ptas hay que declararlo al Banco de España.

    quizás hayan subido la cantidad desde entonces, es la única explicación que le veo, pero lo mío te puedo asegurar que no fue en los 80 y fue experiencia propia, no algo que me haya contado alguien.

  19. #19
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    A ver... Una cosa es una transferencia al extranjero, y otra un ingreso nacional. E incluso para las transferencias al extranjero, el límite es bastante más alto, desde hace ya unos años.

    Por ejemplo, yo acabo de transferir casi nueve mil euros a Hong Kong, y no he tenido que firmar absolutamente nada, ni me han dicho nada. Es más, antesdeayer hice un pago de tres mil cuatrocientos euros a través de Paypal al extranjero, y fué inmediato. Si tuviera trabas, te lo pondrían pendiente de verificación, como los cheques. Pero no, a los cinco minutos (tres de la mañana), el dinero estaba cargado en mi tarjeta de débito, quitadode la cuenta, y en la cuenta del chino.

    Sobre los ingresos nacionales, por mi trabajo me hacen al mes unos cuatro o cinco ingresos de más de cinco mil euros. Pagos que siempre acaban convertidos en factura, pero a veces después de más de un año fiscal (puedo recibir un pago en Septiembre del 2004, y facturarlo en Junio del 2005). Si hubieran mirado mínimamente esos ingresos, al menos me hubieran tocado las narices un poco para ver que significaba eso.

    Respecto al director, es de la sucursal, pero no sé que tiene que ver eso. Ese tema lo debe conocer al dedillo, por que es el pan suyo de cada dia. Si me apuras, lo debe saber mejor que el director general, que es un gestor, no alguien que deba bregar a diario con esos temas.

    Manu1oo1

  20. #20
    Frikandel Avatar de hsm1973
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Respecto al director, es de la sucursal, pero no sé que tiene que ver eso. Ese tema lo debe conocer al dedillo, por que es el pan suyo de cada dia. Si me apuras, lo debe saber mejor que el director general, que es un gestor, no alguien que deba bregar a diario con esos temas.
    No me referia a eso , sino que esta tarde , estaba en Madrid ( el general )...Por eso , solamente...

    Un saludo
    HAZLO O NO LO HAGAS , PERO NO LO INTENTES.

  21. #21
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    ¡Aaaaahhhhh...! No, es el mamoncete que está empeñado en arruinarme a base de ampliar mi hipoteca, nada más...

    Manu1oo1

  22. #22
    press any key Avatar de aibadios
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Cita Iniciado por Manu1001
    Respecto al director, es de la sucursal, pero no sé que tiene que ver eso. Ese tema lo debe conocer al dedillo, por que es el pan suyo de cada dia. Si me apuras, lo debe saber mejor que el director general, que es un gestor, no alguien que deba bregar a diario con esos temas.
    Sin menospreciar al director del banco de esa sucursal, que puede ser un bendito, pero a mi te toca bregar con directores de toda indole, y hay algunos que no saben ni hacer la O con un canuto.

    En cuanto a la obligación o no de informar al Banco de España, La hay siempre, por parte de tu banco ya ingreses 1 centimo como 100.000.000.000.000 de euros, eso que quede claro, pero se estimo que para cantidades superiores a las 500.000 Ptas el banco esta obligado a informar al Banco de España, quiere decir que cada cierto tiempo le envia un informe de la transacciones, pero ademas recuerdo y supongo que todos recordaran que con el cambio de Ptas a € cada vez que iba al banco me encontraba el clasico señor/a con sus ahorros no superiores a 500.000 Ptas para hacer el ingreso en la cuenta ya fuera en banco sabadell, Santader, Banesto, BBVA, ect. . .

    Manu, mi intención es la de informar con lo que yo se, en ningun momento he dicho que se jurista o pertenezca al Banco de España.

    Saludos.

  23. #23
    gurú
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Cita Iniciado por Manu1001
    El limite son 3005,06, y el banco esta obligado a comunicar al Banco de España toda transacción superior a 3005,05 que se realice.
    Falso de toda falsedad. Es MUCHO más que eso. Confirmado por el director de Barclays Bank hace un rato.

    El bulo proviene de casi los años 80, cuando 500.000.- ptas. eran una cantidad respetable. Hoy en dia, 3.000 euros no van a ninguna parte. No darían abasto...

    No confundamos a la gente, por favor... :afro

    Manu1oo1
    Manu, dile al director de esa sucursal, que tiene razón en que lo de "la leyenda de las 500.000 pts." viene "de algún sitio", pero no es exáctamente de eso, esto viene del mundo empresarial, y se dice ni más ni menos, a raiz de la declaración anual de clientes y proveedores de más de 500.000 pts, conocido como "MODELO 347".

    Muchas veces, en las empresas cuando el trabajo a facturar estaba sobre esa cantidad, y se facturaba parte en A y parte en B, se solía/suele decir "oye, facturame menos de 500.000 pts en A, para no tener que ponerte/me en la declaración anual de clientes y proveedores de más de 500.000 pts."....esto ha derivado a la vida pública, con esa creencia de que pasando por el banco menos de esa cantidad "no pasa na", pero como dice aibadios con toda la razón, la obligación, o no, la tiene el banco sea cual sea la cantidad.

  24. #24
    Soy cancerígeno Avatar de Devachan
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no husmee

    Os cuento mi experiencia. Cuando me ha tocado hacer ingresos en BBVA dinero de la empresa, me ha pedido siempre mi DNI en cantidades a partir de 3.000 euros. En inferiores nunca.
    La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar.

    The Last Horizont v.1.0: Peripecias de un soltero inexperto - Mi Colección

  25. #25
    maestro
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    Predeterminado Re: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no hu

    Yo creo que alguna vez el dinero desaparecerá como ente físico (billetes y monedas) y todo debería ir en tarjetas electrónicas........ Vas a ver como el dinero negro desaparece....

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