Tema: ingreso en efectivo. limite para que hacienda no husmee

Hombre, falso falso no se si debe ser, pero que la entidad financiera informa al banco de España de todas las transacciones superiores a 3.000 € es cierto.

Es algo que los sistemas informáticos hacen habitualmente.

Que no te pida el empleado de turno de la ventailla el DNI si ingresas 4.000 € no quita que el mismo sistema informático bancario de "parte" al banco de España.

Y en transferencias al extranjero igual. Que el banco no te pida nada no implica que no se esté informando al Banco de España.

Solo decir que mi padre lleva más de 30 años trabajando en La Caixa, y supongo que "algo" sabrá del tema ¿no? )

Saludos

Iniciado por Victoria

Y a raíz de esto....Imaginad que vuestro sueldo supera los 3.000 euros al mes (que no es mi caso ).. Estaríamos ante un caso similar?. Te ingresan mensualmente una cantidad superior a los 2.999 leuros. Ahí investigan? El caso es que la base imponible no alcanza esa cifra, pero con dietas y demás, sí lo hace. Cómo comprueba eso Hacienda?

Pues en tu caso hacienda no haría nada porque se trata de tu sueldo. Y hay un contrato en el cual figura tu sueldo y demás cosillas. Además, ese ingreso no te lo haces tú misma sino tu empresa, deduzco, con lo cual hacienda, en caso de mirar nada, que no creo, ya vería a qué corresponde el ingreso.

Espero haberte ayudado. De todas maneras, me quedo flipado con ciertos sueldos, para alucinar. Vamos, para juntar eso tenía que currar yo 3/4 meses mínimo. Qué desproporcionado está todo.

Un saludo

Perdonad que no "quotee" porque me volve´ría loco.

Como ha comentado alguien, el bulo de las 500000 pelas viene por el modelo 347. Actualmente sigue existiendo; es más, cuando toca no haces más que recibir aluvión de llamadas y tú haces otras tantas para que ambas partes tengamos lo mismo declarado. No porque defraudes, sino porque una factura se puede perder o traspapelar, no meterla en la contabilidad y tienes un posible lío sin comerlo ni beberlo. Hacienda lo hace más que nada por el IVA. Si uno declara que ha facturado a pepito 100 millones y pepito dice que le han cobrado 10 millones hay por el aire un IVA repercutido de 90 millones que hacienda no ha visto.

Toda entidad de crédito tiene la obligación de comunicar el rendimiento financiero de toda cuenta, ya que está sujeto a tributación. Creo que no es legal acceder al dinero de que dispone una cuenta o la cantidad que se mueve por ella sin una orden judicial MOTIVADA. Otra cosa es que apliquen una regla de tres con el tipo de interés de las libretas o de las cuentas corrientes.

Sobre lo de petición del DNI: yo no tengo firma ni estoy autorizado en ninguna sucursal que me toca ir a hacer trámites. En todas, como me conocen las directoras (4 de 4) no tengo problema ni para ingresar ni para movimientos. Ahora bien, cuando me veo obligado a ir a otra y me piden el DNI lo que digo siempre es lo siguiente (ya no porque me conozco los límites): "-¿Cúal es el límite?" , "- x." , "-Bien, pues realice en vez de un ingreso de x; 8 de x/8". El que no se ríe te mira con cara de asco y el que no con cara de capullo listillo. Pero todos acaban tragando y no pidiendo el DNI realizando un único ingreso.

Bueno, miento, un cabrón quedó por encima de mí en una ocasión y me tuvo casi una hora realizando ingresos. En el BBVA de Gran Vía 31 creo que era.