Hace muy poco salió un caso calcado en un programa de radio. Por lo que recuerdo, era un sistema de blanqueo de dinero o algo así utilizado por mafias del este.

El presunto cliente ha sido estafado o le han robado los datos bancarios. Le vacian la cuenta, sin su consentimiento o engañado por x cosas, mediante una transferencia a tu favor. A tí sólo te utilizan de trámite para hacer llegar el dinero hacia el este, y si, te quedas un 10 por ciento de lo que ellos le han estafado a alguien.

El chaval que salía por la radio contando el caso contaba que al final la policia desarticuló la red y le vinieron a ver para comrpobar su grado de implicación.