Problemón con Paypal: soy terrorista o narcotraficante.

Buenas,
(Quiero decir, malas)

Me ha llegado este email de Paypal hoy:

Cita:

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Dear X. M.,

Access to your PayPal account has been denied because your name is similar
to or a match to an entry on the Office of Foreign Assets Control Specially
Designated Nationals (SDN) list. We are required to further verify your
identity. In order to regain access to your account, please provide the
following documentation:

1. A copy of a government issued photograph identification (i.e. passport,
driver's license).
2. A copy of a utility bill verifying your address.
3. A copy of a document verifying your date and place of birth.

Please fax the information to +1 402-938-1824, Attention: Compliance. The
documents may also be mailed to the following address: PayPal, Attention:
Compliance, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145. PayPal currently does not
accept scanned documents. Please include your email address with all
correspondence.

Reply to this e-mail with all questions at ofacappeal@paypal.com.

Sincerely,
PayPal Compliance Department
PayPal, an eBay Company

PayPal (Europe) Ltd is authorized and regulated by the Financial Services
Authority in the United Kingdom as an electronic money institution.

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Y no es un email falso, porque, efectivamente, mi cuenta está bloqueada.

¿Y ahora que?

¿¿Con que derecho pueden pedirme esa documentación?? Y encima que la envie, no solo por fax, sino por correo fisico a una direccion de USA!

¿Alguna sugerencia/experiencia similar?

hazte de paypal españa que ha abierto hace poco, y te será más facil solucionar esto supongo...

terrorista!!

No me esperaba eso de ti. Me has decepcionado mucho.

Claro que eres pelirrojo, no sé de qué me sorprendo...

Cita:

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The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries, terrorists, international narcotics traffickers, and those engaged in activities related to the proliferation of weapons of mass destruction. OFAC acts under Presidential wartime and national emergency powers, as well as authority granted by specific legislation, to impose controls on transactions and freeze foreign assets under US jurisdiction. Many of the sanctions are based on United Nations and other international mandates, are multilateral in scope, and involve close cooperation with allied governments.

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:laleche


Agrego.

Aqui esta la lista.

Buscate y cuentanos como estas clasificado... :alloro

http://www.treas.gov/offices/enforce...dn/sdnlist.txt

Siempre ocurre lo mismo. Detrás de una persona aparentemente normal se esconde un terrorista o un pederasta. Deberia darte vergüenza, hombre!

Lo que no se es como no te han cerrado el acceso a los foros de MundoDVD.... :atope :atope :atope :atope

Jejejeje

Cita:

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Iniciado por TimeRider

Aqui esta la lista.
Buscate y cuentanos como estas clasificado... :alloro
http://www.treas.gov/offices/enforce...dn/sdnlist.txt

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Pues según la lista, puedo ser uno de estos dos sujetos. Hay que joderse...

ABAUNZA MARTINEZ, Javier; DOB 1 Jan 1965; POB Guernica, Vizcaya
Province, Spain; D.N.I. 78.865.882 (Spain); Member ETA (individual)
[SDGT]

GONZALEZ MARTINEZ, Francisco Javier, c/o ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS VARIOS CALIMA S.A., Cali, Colombia; c/o CHAMARTIN S.A.,
Cali, Colombia; c/o SERVICIOS DE LA SABANA E.U., Bogota, Colombia;
Cedula No. 16693353 (Colombia); Passport 16693353 (Colombia)
(individual) [SDNT]

:laleche

El hecho es que sólo coincide uno de los apellidos. Y encima, sino recuerdo mal, estoy registrado como Xavier, no Javier.

Y la pregunta es, si te llamas Carlos García tambien eres terrorista? Y Paul Smith? Y Lee Chang?

:>:

Pero banead al etarra este de los cojones yaaaaa :))

Cita:

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Iniciado por jmac1972

Pero banead al etarra este de los cojones yaaaaa :))

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¿Qué? ¡No te he entendido, cavero!

Juas :))

Cita:

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Iniciado por xasvi

GONZALEZ MARTINEZ, Francisco Javier, c/o ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS VARIOS CALIMA S.A., Cali, Colombia; c/o CHAMARTIN S.A.,
Cali, Colombia; c/o SERVICIOS DE LA SABANA E.U., Bogota, Colombia;
Cedula No. 16693353 (Colombia); Passport 16693353 (Colombia)
(individual) [SDNT]

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Con Servicios de la Sábana se refiere a... pues a eso... :P

Chaic, Roquetenc ets un "sinverguensa" home. :D

Eso mismo me hicieron a mi. Como no me salía de los cojones mandarles todos los papeles que me pedían, abrí otra cuenta con otra tarjeta de crédito. Y por arte de birlibirloque, ya no soy un terrorista peligroso... :))

Lo más gracioso es que lo más parecido a mis apellidos que hay en la lista es esto:

Cita:

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Colonia Playas
Costa Azul, Tijuana, Baja California CP 22250, Mexico

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Por que mi apellido es "Costa". :DD

Manu1oo1

Cita:

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Iniciado por Manu1001

Eso mismo me hicieron a mi. Como no me salía de los cojones mandarles todos los papeles que me pedían, abrí otra cuenta con otra tarjeta de crédito. Y por arte de birlibirloque, ya no soy un terrorista peligroso... :))

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Je, eso es fácil de hacer, el problema es que tengo unos 200 euros en mi cuenta, y perderlos, como que no.

Me han contestado lo siguiente de Paypal, por cierto, muy rapido (en media hora):

Cita:

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He revisado su cuenta y leido la informacion que me facilita y puedo
comentarle que le requieren los siguientes documentos via fax al +1
402-938-1824, Attention: Compliance.

1. Fax con la copia del DNI o Pasaporte.
2. Fax de una factura que confirme su direccion (agua, luz o gas).

Esto es debido a que su nombre se haya registrado en la lista de Office
of Foreign Assets Control Specially.

Lamento los inconvenientes.

Gracias por usar PayPal para sus transacciones en el internet.

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Que tocahuevos. Encima, no tengo facturas con la direccion de Paypal, puesto que ya no vivo allí.

No pueden (repito, NO PUEDEN) retenerte el dinero. Pueden bloquearte la cuenta, pero solo después de reembolsarte tu saldo. Amenázales con ir al juzgado, recupera tu dinero, y mándalos a tomar por culo. Muy educadamente, eso si.

Manu1oo1

Menos mal que no te ha pasado intentando entrar en los usa :laleche
por que te la lian en el aeropuerto....

Yo mi cuenta de Paypal la tengo abandonada, no la uso nunca. Me gustaría que me dierais algún consejo ¿qué tipos de cuentas teneis? Cuando en ebay cobrais por paypal ¿quien se hace cargo de la comisión? ¿que es eso de cuenta ampliada? En fin que no me entero de nada :apaleao

Cita:

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Iniciado por Manu1001

No pueden (repito, NO PUEDEN) retenerte el dinero. Pueden bloquearte la cuenta, pero solo después de reembolsarte tu saldo. Amenázales con ir al juzgado, recupera tu dinero, y mándalos a tomar por culo. Muy educadamente, eso si.

Manu1oo1

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"vayase a tomar por el esfinter" :atope

Y yo que te pedí la figura de Spiderman a Francia... ¿me acusarán de colaboración con banda armada? :ein

Cita:

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No pueden (repito, NO PUEDEN) retenerte el dinero.

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Si pueden. Y lo hacen habitualmente, con cualquier excusa peregrina. No se en donde esta, pero se escudan en el parrafo 2, seccion 1, renglon 23, linea 22, subseccion 22.4, subparrafo 2.a

Lo mejor es no tener nada nunca en paypal. :((

http://www.paypalsucks.com/

¿Alguien me puede echar una mano en mis preguntas? Por otro lado he visto que para que funcione eso de la cuenta ampliada tienes que meter un número que pusieron en su momento en el extracto del banco, el caso es que yo como casi siempre no tengo ese extracto. ¿Hay alguna forma de ver cuando me di de alta para pedir en el banco el extracto exacto?

Un saludo.

No. Yo tenía veintitantos dólares de saldo, y después de mi primer mail amenazante, hicieron un abono y dejaron la cuenta a cero.

Manu1oo1

Es que habrán visto el capítulo de MacGiver y habrán tomado precauciones con los usuarios españoles.

Cita:

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Iniciado por Dr. Fu-Manchú

Es que habrán visto el capítulo de MacGiver y habrán tomado precauciones con los usuarios españoles.

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Pues si, para el americano que tengo secuestrado en mi trastero acepto pagos en PayPal :lol

Cita:

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Iniciado por Manu1001

No. Yo tenía veintitantos dólares de saldo, y después de mi primer mail amenazante, hicieron un abono y dejaron la cuenta a cero.

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Voy a probar esta táctica, a ver que pasa.... :>:

Sino, tengo guardado algo en la recamara: anular un cargo de paypal en mi tarjeta de hace unos dias... jeje :atraco

Cita:

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Pues si, para el americano que tengo secuestrado en mi trastero acepto pagos en PayPal

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Tu calla George de la Jungla, que seguro que ni sabes lo que es el agua caliente :P

Es que es de lógica, Xasvi... Pueden bloquearte la cuenta unilateralmente, por que para eso es un servicio que ellos te prestan.

Pero tu dinero es TUYO, y no son nadie para retenerlo. Necesitarían abrir un proceso judicial contra ti para eso...

Yo les dije (poco más o menos, no conservo el mail), que podían cerrarme la cuenta tranquilamente por que no pensaba ni por asomo mandarles ninguna documentación mia privada. Por que no les interesaba y no me salía de los cojones. Pero que como antes de una semana no me hubiesen devuelto MI dinero, hablaría personalmente con el responsable de VISA España para que me aclarase en nombre de quien manejaban estos señores mi dinero, obtenido a través de sus tarjetas. No debió de gustarles la idea, por que tardaron bien poquito...

Manu1oo1

A mi me pidieron datos identificativos parecidos cuando sobrepase cierto limite de retirada de dinero. Los mande y listos. Ademas, no te interesa perder la cuenta. A no ser q te hagas otra.

Para dudas de paypal, ahora q esta en España seguro q su web te los resuelve.

Bueno, pues al final me baje los pantalones y ayer les envie la informacion. Si hubiera anulado el cargo de paypal en mi visa, no hubiera recuperado todo el dinero que tenia en la cuenta de Paypal.
Y hoy ya me han reactivado la cuenta.

Hale, ya estoy fichado por el FBI, la CIA y la ASN. :>:

Cita:

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Hale, ya estoy fichado por el FBI, la CIA y la ASN.

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Pues eso mola mazo. Aunque ahora no puedes viajar a EEUU porque te pasaría como al Navorsky.

Krakooooziaaaaaaaaaaa!