Tema: ¿Cómo se blanquea dinero?

Coño, tiolisto, que suerte!

pues esconder 20 kilitos es jodido.
Hombre, si vas a realizar alguna compra inmobiliaria, puedes soltar alguno en negro, pero tampoco demasiados.

Y para dejarlos bajo una baldosa, ...jodido.

También te los pueden guardar en Andorra, pero mejor subirlos en varios viajes por si acaso.

Iniciado por tiolisto

tiolisto, ...si no los tienes, ...pa qué te buscas problemas, hombre

pero es que un familiar (de los que herodo fijo) puede sacarlos (mas o menos )en B vendiendo un terrenito y eso curiosidad.

No será un terreno en Cullera ¿verdad?

20 kilos, muy fácil, te abres 5 cuentas en 5 bancos y metes 2999 € de primeras en cada una. al mes otros 2999, y así sucesivamente...
también puedes repartirlo por cuentas de tu madre, hermanos etc... si hay confianza y que pasado un tiempo te hagan transferencias de menos de 3000 €, la cuestión es fraccionarlo.

yo llevo varios años trabajando fuera de españa y cada vez que voy para allí me bajo con el dinero sin más y lo ingreso en mi cuenta española. eso sí, siempre en cantidades inferiores a 500.000 pesetas, que una vez al principio como no lo sabía me pasé en una transferencia internacional y llamaron los del banco para firmar no se qué papel de hacienda, suerte que tenía otro titular en la libreta que si no tengo que viajar desde Irlanda para firmarlo... :8))

joer xagasi pero el banco se hincha porque gastar esos 20 kilos es jodido. Al final acumularia en el banco mucho dinero que al final de año hay que declarar.

No binamo no es cullera pero en toda la Comunidad Valenciana se esta especulando mucho con el terreno.

Un colchón consistente está bastante bien. Hay modelos Caiman Island en el que caben muuucho...

Cuidado con las soluciones esas de esconder el dinero debajo del colchón o de las baldosas, fijaros si no lo que le pasó al pobre Tojerio...

Detenido el propietario del Reus Deportiu por blanquear dinero de una banda ucraniana

SARA SANS - 03/06/2005
REUS

La Guardia Civil ha detenido al presidente del consejo de administración del Club de Fútbol Reus Deportiu y principal patrocinador del equipo de hockey sobre patines de la ciudad, el empresario Antonio Alonso, por su presunta vinculación con una red internacional de blanqueo de dinero. La detención ha causado gran sorpresa en Reus, donde Alonso es muy conocido por sus negocios inmobiliarios y hoteleros y por su papel de mecenas de varias entidades de la ciudad durante los últimos años.

Alonso puede haber blanqueado dinero procedente, presuntamente, de una banda mafiosa ucraniana a través de las distintas empresas hoteleras, una veintena, de las cuales es el principal accionista o presiden-te, según informa Efe. En la operación, dirigida por el juez Fernando Grande, de la Audiencia Nacional, se ha detenido a otras doce personas, entre ellas al presunto jefe de la banda, a quien se localizó en el barrio de Pedralbes de Barcelona, y a algunos abogados que al parecer habían contribuido a tramar la red de empresas que blanqueaba el dinero. Al grupo se le atribuyen varios asesinatos cometidos en el extranjero. Según las investigaciones, el jefe de la banda y Alonso supuestamente blanqueaban sus ganancias mediante la adquisición de hoteles y propiedades en urbanizaciones de lujo, coches de gama alta y obras de arte.

Parecer ser que la banda se lucró con la corrupción política que comenzó en Ucrania con las privatizaciones que se llevaron a cabo tras la caída del régimen comunista, mediante extorsiones e incluso asesinatos por encargo, aunque en España la banda no cometió ningún crimen y se limitaba a blanquear dinero con la compra de inmuebles en el litoral español, especialmente en Murcia, donde puede haber invertido al menos 72 millones de euros.

En total, los agentes policiales han realizado más de 80 registros, cinco en Reus, uno de ellos en el despacho de Alonso, situado junto a la céntrica plaza Llibertat de esa ciudad. En la Costa Daurada se han llevado a cabo otros registros, uno de éstos en la urbanización Tres Cales de l´Ametlla de Mar. La operación policial sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Antonio Alonso es el principal accionista de la Sociedad Anónima Reus Deportiu Club de Fútbol, que se creó en la temporada 2002-2003 tras el ascenso del primer equipo a la Segunda División B. Además de subvencionar a este equipo, una de sus empresas del sector hotelero, Arenamar, patrocina al equipo de hockey de la ciudad, que milita en la máxima división.