Buenas,
Siempre he sentido curiosidad por lo del blanqueo de dinero. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace?
A ver quién es el primero en hacer el chiste fácil :D
Versión para imprimir
Buenas,
Siempre he sentido curiosidad por lo del blanqueo de dinero. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace?
A ver quién es el primero en hacer el chiste fácil :D
-
Simplemente generando operaciones financieras que justifiquen que ese dinero ha salido de algún sitio.
Calcetín y/o colchón
¿Y explicado así para ignorantes? :garruloCita:
Simplemente generando operaciones financieras que justifiquen que ese dinero ha salido de algún sitio.
Hay gente que compra números premiados de loteria. ("oiga, le doy once millones por su boleto de 10 millones")
Aunque la forma más común es mediante facturas falsas, de dificil justificación. Para ello se puede usar un negocio tapadera.
Por ejemplo, te montas una empresa de consultoria. Y emites facturas de servicios de consultoria, pero sin realizar ningún servicio. Y no se cobra nada, claro.
La empresa que "te paga" la consultoria también sale ganando, ya que le pemites sacarse una parte de dinero negro, deducirse el IVA e incrementar el gasto, con lo que paga menos del impuesto de Sociedades.
Y si Hacienda lo investiga, es muy facil demostrar que se hizo tal consultoria, ya que los servicios son intangibles.
Lo del tema de módulos también tiene su aquel. ¿Nunca has visto tiendas montadas a todo lujo, en las que no entra ni el Tato, y siguen abiertas años y años? Obviamente, declarando unos beneficios bestiales. Conozco un par de talleres dce vestidos de novia, que me da a mi que no han vendido un colín en AÑOS. :D
Manu1oo1
Interesante.
Entonces yo podría montar -por ejemplo- un negocio de reparación de ordenadores y declarar montones de reparaciones que por supuesto son falsas ¿no?
Siempre me había preguntado como podían seguir abiertas según que tiendas. Ahora encaja todo... :D
¿Y cómo está de controlado el tema de comprar pisos en B? ¿Podría comprar a alguien un piso por cuarenta millones, quince hipotecados y el resto en B sin dar mucho el cante?
Hola.Cita:
¿Y cómo está de controlado el tema de comprar pisos en B? ¿Podría comprar a alguien un piso por cuarenta millones, quince hipotecados y el resto en B sin dar mucho el cante?
El caso que planteas es demasiado llamativo, ten en cuenta el tema de las plusvalías de los ayuntamientos, por ejemplo.
Yo acabo de vender mi piso de la playa, que me costó 13M y lo he vendido en 20M. El comprador hipotecó en 17M (previa consulta en el ayuntamiento y en Hacienda, según me contaron), y el resto lo tengo debajo del colchón, como bien indican más arriba. A mí también me vino bien así, toda vez que la plusvalía aque he de declarar es de +4M y no de +7M.
El caso es que si quiero blanquear esos 3M, tengo que meterlos poquitín a poquitín en la cuenta, según me han explicado, de 2999€ en 2999€ cada mes.
De momento lo emplearé para amueblar mi próxima vivienda y pagar ladrillos y esas cosas.
Pero si metes el dinero en la cuenta, aunque sea poco a poco, ¿no te pueden trincar en Hacienda? ¿Cómo justificas esos ingresos?
Hacienda solo persigue movimientos grandes de pasta. 3000 euros al mes es calderilla para Hacienda. Y los banos estan obligados a comunicar a Hacienda los movimientos de efectivo mayores a 3000 eur.
También puedes abrir una cuenta en un paraiso fiscal (Andorra) y sacarlos en el bolsillo. Solo se aseguran de que no viene del narcotráfico y actividades por el estilo.
Efectivamente, eso es lo que me han explicado. Que tampoco meta 3000€ por semana. 3000€ por mes dicen que no es demasiado cante.Cita:
Hacienda solo persigue movimientos grandes de pasta. 3000 euros al mes es calderilla para Hacienda
Vaya, pues yo tenía entendido que con ingresos de esas cantidades el palo era seguro...
y para que te complicas la vida, si con esos tres millones puedes cubrir los gatos de diario (alimentacion, ocio, etc....) y la nomina y demás al banco sin tocarla?Cita:
El caso es que si quiero blanquear esos 3M, tengo que meterlos poquitín a poquitín en la cuenta, según me han explicado, de 2999€ en 2999€ cada mes.
Pues claro, hombre. Yo tengo un amigo :)) que ingresa bastante cada mes en negro, y lo usa para pagar en metálico todos los gastos del dia a dia. Y la VISA bien guadada en el cajón.
La solucion facil efectivamente es tener el dinero guardado en casita y pagar con el los gastos de cada dia, comida etc.
El problema es q tienes tropeciento mil dinero en casa q en teoria no existe, asi q si tienes un incendio, te roban, o cualquier otro desastre you are fucked, pq ese dinero no existe...
Salu2
para que se inventaron las cajas de seguridad de los bancos???? :))
No, si teneis toda la razón.
Por eso digo que emplearé ese dinerillo oscuro en pagar ladrillos, algunas compras en ECI o al amigo Cudeiro...
Es que si lo dejo para diario, pufff, me conozco. cuando empiece la obra no tengo ni un duro.
Vas a la fnac con los 3 M y te pillas todos los DVD's que quieras,
sacas los 3M en billetes de 500 € que tampoco son tantos y hasta te preguntan a que cajer@ te quieres trincar.
36 billetes.... una minucia.Cita:
acas los 3M en billetes de 500 € que tampoco son tantos
Cita:
y hasta te preguntan a que cajer@ te quieres trincar
Jajajaja
Aquí en Santan no hay FNAC, pero cajeras guapas las hay a patadas.
No me parece mala idea, ya puestos a gastarlo...
joder me a entrado la curiosidad , si tuviera 20 kilos de los de antes en B y quisiera sacarlos muy blanquitos que deberia hacer.
tiolisto, ...si no los tienes, ...pa qué te buscas problemas, hombre! :))
La mejor forma de blanquear dinero es:
http://www.acebinyo.com/Image48.jpg
:D
pero es que un familiar (de los que herodo fijo) puede sacarlos (mas o menos )en B vendiendo un terrenito y eso curiosidad.Cita:
tiolisto, ...si no los tienes, ...pa qué te buscas problemas, hombre
Coño, tiolisto, que suerte!
pues esconder 20 kilitos es jodido.
Hombre, si vas a realizar alguna compra inmobiliaria, puedes soltar alguno en negro, pero tampoco demasiados.
Y para dejarlos bajo una baldosa, ...jodido.
También te los pueden guardar en Andorra, pero mejor subirlos en varios viajes por si acaso.
No será un terreno en Cullera ¿verdad?Cita:
Iniciado por tiolisto
20 kilos, muy fácil, te abres 5 cuentas en 5 bancos y metes 2999 € de primeras en cada una. al mes otros 2999, y así sucesivamente...
también puedes repartirlo por cuentas de tu madre, hermanos etc... si hay confianza y que pasado un tiempo te hagan transferencias de menos de 3000 €, la cuestión es fraccionarlo.
yo llevo varios años trabajando fuera de españa y cada vez que voy para allí me bajo con el dinero sin más y lo ingreso en mi cuenta española. eso sí, siempre en cantidades inferiores a 500.000 pesetas, que una vez al principio como no lo sabía me pasé en una transferencia internacional y llamaron los del banco para firmar no se qué papel de hacienda, suerte que tenía otro titular en la libreta que si no tengo que viajar desde Irlanda para firmarlo... :8))
joer xagasi pero el banco se hincha porque gastar esos 20 kilos es jodido. Al final acumularia en el banco mucho dinero que al final de año hay que declarar.
No binamo no es cullera pero en toda la Comunidad Valenciana se esta especulando mucho con el terreno.
Un colchón consistente está bastante bien. Hay modelos Caiman Island en el que caben muuucho...
Cuidado con las soluciones esas de esconder el dinero debajo del colchón o de las baldosas, fijaros si no lo que le pasó al pobre Tojerio...
Detenido el propietario del Reus Deportiu por blanquear dinero de una banda ucraniana
SARA SANS - 03/06/2005
REUS
La Guardia Civil ha detenido al presidente del consejo de administración del Club de Fútbol Reus Deportiu y principal patrocinador del equipo de hockey sobre patines de la ciudad, el empresario Antonio Alonso, por su presunta vinculación con una red internacional de blanqueo de dinero. La detención ha causado gran sorpresa en Reus, donde Alonso es muy conocido por sus negocios inmobiliarios y hoteleros y por su papel de mecenas de varias entidades de la ciudad durante los últimos años.
Alonso puede haber blanqueado dinero procedente, presuntamente, de una banda mafiosa ucraniana a través de las distintas empresas hoteleras, una veintena, de las cuales es el principal accionista o presiden-te, según informa Efe. En la operación, dirigida por el juez Fernando Grande, de la Audiencia Nacional, se ha detenido a otras doce personas, entre ellas al presunto jefe de la banda, a quien se localizó en el barrio de Pedralbes de Barcelona, y a algunos abogados que al parecer habían contribuido a tramar la red de empresas que blanqueaba el dinero. Al grupo se le atribuyen varios asesinatos cometidos en el extranjero. Según las investigaciones, el jefe de la banda y Alonso supuestamente blanqueaban sus ganancias mediante la adquisición de hoteles y propiedades en urbanizaciones de lujo, coches de gama alta y obras de arte.
Parecer ser que la banda se lucró con la corrupción política que comenzó en Ucrania con las privatizaciones que se llevaron a cabo tras la caída del régimen comunista, mediante extorsiones e incluso asesinatos por encargo, aunque en España la banda no cometió ningún crimen y se limitaba a blanquear dinero con la compra de inmuebles en el litoral español, especialmente en Murcia, donde puede haber invertido al menos 72 millones de euros.
En total, los agentes policiales han realizado más de 80 registros, cinco en Reus, uno de ellos en el despacho de Alonso, situado junto a la céntrica plaza Llibertat de esa ciudad. En la Costa Daurada se han llevado a cabo otros registros, uno de éstos en la urbanización Tres Cales de l´Ametlla de Mar. La operación policial sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Antonio Alonso es el principal accionista de la Sociedad Anónima Reus Deportiu Club de Fútbol, que se creó en la temporada 2002-2003 tras el ascenso del primer equipo a la Segunda División B. Además de subvencionar a este equipo, una de sus empresas del sector hotelero, Arenamar, patrocina al equipo de hockey de la ciudad, que milita en la máxima división.