Re: ¿Cómo se blanquea dinero?
Detenido el propietario del Reus Deportiu por blanquear dinero de una banda ucraniana
SARA SANS - 03/06/2005
REUS
La Guardia Civil ha detenido al presidente del consejo de administración del Club de Fútbol Reus Deportiu y principal patrocinador del equipo de hockey sobre patines de la ciudad, el empresario Antonio Alonso, por su presunta vinculación con una red internacional de blanqueo de dinero. La detención ha causado gran sorpresa en Reus, donde Alonso es muy conocido por sus negocios inmobiliarios y hoteleros y por su papel de mecenas de varias entidades de la ciudad durante los últimos años.
Alonso puede haber blanqueado dinero procedente, presuntamente, de una banda mafiosa ucraniana a través de las distintas empresas hoteleras, una veintena, de las cuales es el principal accionista o presiden-te, según informa Efe. En la operación, dirigida por el juez Fernando Grande, de la Audiencia Nacional, se ha detenido a otras doce personas, entre ellas al presunto jefe de la banda, a quien se localizó en el barrio de Pedralbes de Barcelona, y a algunos abogados que al parecer habían contribuido a tramar la red de empresas que blanqueaba el dinero. Al grupo se le atribuyen varios asesinatos cometidos en el extranjero. Según las investigaciones, el jefe de la banda y Alonso supuestamente blanqueaban sus ganancias mediante la adquisición de hoteles y propiedades en urbanizaciones de lujo, coches de gama alta y obras de arte.
Parecer ser que la banda se lucró con la corrupción política que comenzó en Ucrania con las privatizaciones que se llevaron a cabo tras la caída del régimen comunista, mediante extorsiones e incluso asesinatos por encargo, aunque en España la banda no cometió ningún crimen y se limitaba a blanquear dinero con la compra de inmuebles en el litoral español, especialmente en Murcia, donde puede haber invertido al menos 72 millones de euros.
En total, los agentes policiales han realizado más de 80 registros, cinco en Reus, uno de ellos en el despacho de Alonso, situado junto a la céntrica plaza Llibertat de esa ciudad. En la Costa Daurada se han llevado a cabo otros registros, uno de éstos en la urbanización Tres Cales de l´Ametlla de Mar. La operación policial sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Antonio Alonso es el principal accionista de la Sociedad Anónima Reus Deportiu Club de Fútbol, que se creó en la temporada 2002-2003 tras el ascenso del primer equipo a la Segunda División B. Además de subvencionar a este equipo, una de sus empresas del sector hotelero, Arenamar, patrocina al equipo de hockey de la ciudad, que milita en la máxima división.
